AML-KYC-POLİCY

Riobahis460 — Son güncelleme: 19 Eylül 2026

1. Amaç

Riobahis460; kara para aklama, terörün finansmanı ve dolandırıcılık risklerine karşı müşterisini tanıma (KYC) ve şüpheli işlem izleme (AML) süreçleri uygular.

2. KYC (Müşterini Tanı)

Kayıtta doğru kimlik ve iletişim bilgisi zorunludur.
Çekim veya risk eşiğinde kimlik, adres ve ödeme yöntemi doğrulaması istenebilir.
Belge taleplerine makul sürede yanıt verilmezse hesap kısıtlanabilir.

3. AML kontrolleri

Yüksek tutarlı / sıra dışı yatırım-çekim kalıplarının izlenmesi.
Üçüncü taraf kart/cüzdan kullanımı yasaktır; ödeme sahibi hesap sahibi ile eşleşmelidir.
Şüpheli durumlarda işlem durdurma, ek belge ve hesap incelemesi uygulanır.