AML-KYC-POLİCY

VEGASROYALSPIN AML VE KYC POLİTİKASI

Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026

VegasRoyalSpin (bundan böyle "Şirket" veya "Platform" olarak anılacaktır), Malta yasaları altında kurulmuş olan ve finansal suçlarla mücadelede uluslararası standartları benimseyen bir kuruluştur. İşbu politika; kara para aklama (AML), terörizmin finansmanı (CTF) ve her türlü yasa dışı finansal faaliyeti önlemek amacıyla titizlikle uygulanmaktadır.

1. Temel İlkeler ve AmaçŞirketimiz, platformun suç gelirlerinin aklanması amacıyla kullanılmasını engellemek için "Risk Tabanlı Yaklaşım" benimser. Bu politikanın temel amaçları:Kullanıcıların kimliklerini kesin olarak doğrulamak.Şüpheli finansal işlemleri izlemek ve raporlamak.Suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin sisteme girişini engellemek.
2. Müşterini Tanı (KYC) ProsedürüHer kullanıcının platformda finansal işlem yapabilmesi için kimlik doğrulama sürecinden geçmesi zorunludur. KYC süreci üç aşamadan oluşmaktadır:A. Kimlik Teyidi (Proof of Identity)Kullanıcının beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kanıtlaması için aşağıdaki resmi belgelerden biri talep edilir:Geçerli bir Pasaport (fotoğraflı sayfa).Ulusal Kimlik Kartı (ön ve arka yüzü).Sürücü Belgesi (ön ve arka yüzü).B. Adres Teyidi (Proof of Address)Kullanıcının ikametgahını doğrulamak amacıyla, son 3 ay içinde düzenlenmiş aşağıdaki belgelerden biri talep edilir:Adınıza düzenlenmiş elektrik, su, gaz veya internet faturası.Resmi banka hesap dökümü (ekstre).Devlet kurumlarından alınan resmi ikametgah belgesi.C. Ödeme Yöntemi Teyidi (Proof of Payment)Finansal güvenliği sağlamak adına, yatırılan veya çekilen yönteme göre ek belgeler istenir:Kredi/Banka Kartı: Kartın ön yüzünün ilk 6 ve son 4 hanesi görünecek, CVV kodu gizlenmiş fotoğrafı.E-Cüzdan: Hesap sahibinin adını ve hesap numarasını gösteren ekran görüntüsü.Kripto Para: Transferin yapıldığı cüzdan sahipliğine dair doğrulama kanıtı.
3. Hesap Doğrulama Eşikleri ve Sınırlarıİlk Çekim İşlemi: Miktardan bağımsız olarak, bir kullanıcının ilk para çekme talebinden önce tam KYC doğrulaması tamamlanmalıdır.Kümülatif Sınır: Toplam yatırım veya çekim miktarı MGA standartları gereğince belirli bir finansal eşiğe ulaştığında, sistem otomatik olarak gelişmiş doğrulama (EDD) talep eder.Fon Kaynağı Beyanı (SoF): Yüksek hacimli işlem yapan kullanıcılardan, platforma yatırılan paranın yasal kaynağını (maaş, miras, hisse satışı vb.) gösteren belgeler talep edilebilir.
4. Yasaklar ve KısıtlamalarÜçüncü Taraf İşlemleri Kesinlikle Yasaktır: Kullanıcılar yalnızca kendi adlarına kayıtlı banka hesapları, kredi kartları veya dijital cüzdanlar ile işlem yapabilirler. Üçüncü şahıslara ait yöntemlerle yapılan işlemler iptal edilir ve hesap askıya alınır.Anonim Hesaplar: Platformda isimsiz, takma isimli veya anonim hesap açılmasına izin verilmez.Tek Hesap Kuralı: Her bireyin yalnızca bir adet VegasRoyalSpin hesabı olabilir. Birden fazla hesap (multi-account) tespiti durumunda tüm hesaplar kapatılır.
5. Şüpheli İşlemlerin İzlenmesi ve RaporlanmasıŞirketimiz, kullanıcı işlemlerini otomatik sistemler ve uzman AML personeli aracılığıyla 7/24 izler. Aşağıdaki durumlar "Şüpheli İşlem" olarak değerlendirilir:Oyun oynamadan veya bahis yapmadan paranın yatırılıp hemen çekilmesi (paranın döndürülmemesi).Olağan dışı büyük miktarlarda ve sık aralıklarla yapılan transferler.Birden fazla farklı IP adresinden veya farklı ülkelerden aynı hesaba erişim sağlanması.Sahte veya tahrif edilmiş belge sunma girişimleri.Şüpheli bir durum tespit edildiğinde, VegasRoyalSpin kullanıcının finansal işlemlerini dondurma, hesabı askıya alma ve durumu ilgili yasal makamlara (Malta FIAU gibi) raporlama hakkını saklı tutar.
6. Veri Saklama ve GizlilikKYC süreci kapsamında toplanan tüm belgeler, yüksek güvenlikli şifreli sunucularda saklanır. Bu veriler Gizlilik Politikamıza uygun olarak korunur ve yasal mevzuatlar gereği üyelik sona erdikten sonra da en az 5 yıl süreyle arşivlenir.