Kara Paranın Aklanmanın Önlenmesi

VEGASROYALSPIN KARA PARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ (AML) POLİTİKASI

Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026

VegasRoyalSpin (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır), yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasını (Kara Para Aklama) ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla küresel AML standartlarına tam uyum sağlamayı taahhüt eder. Şirketimiz, finansal sistemin güvenliğini korumak adına tüm operasyonlarında sıfır tolerans politikası uygulamaktadır.

1. Kara Para Aklama TanımıKara para aklama; uyuşturucu ticareti, yolsuzluk, dolandırıcılık veya diğer suç faaliyetlerinden elde edilen yasa dışı fonların, kaynağını gizlemek ve yasal bir kaynaktan gelmiş gibi göstermek amacıyla finansal sistem veya şans oyunları platformları aracılığıyla dolaşıma sokulması sürecidir.
2. AML Uyum Programının Temel BileşenleriŞirketimiz, şüpheli faaliyetleri tespit etmek ve engellemek amacıyla aşağıdaki kuralları ve kontrol mekanizmalarını katı bir şekilde uygular:A. Müşteri İncelemesi (KYC ve EDD)Kimlik Doğrulama: Her kullanıcının kimlik, adres ve iletişim bilgileri kayıt aşamasında ve finansal işlemler öncesinde resmi belgelerle (Pasaport, Kimlik, Fatura) doğrulanır.Gelişmiş İnceleme (EDD): Yüksek risk profilindeki kullanıcılar veya yüksek hacimli işlem yapan hesaplar için finansal kaynakların kökenini (maaş, mülk satışı vb.) kanıtlama zorunluluğu (Source of Funds) getirilir.PEP Taraması: Siyasi nüfuz sahibi kişiler (PEP) ve uluslararası yaptırım listelerinde yer alan bireyler sistem tarafından otomatik olarak taranır ve bu kişilere yönelik özel kısıtlamalar uygulanır.B. Finansal İşlem Sınırları ve "Çevrim" (Turnover) KuralıYatırılan Paranın Döndürülmesi: Platformumuza yatırılan tüm fonlar, oyun oynamadan doğrudan nakit olarak geri çekilemez. Kara para aklamayı önlemek adına, yatırılan anaparanın en az 1 katı (1x) tutarında casino oyunlarında veya bahislerde çevrilmesi (kullanılması) zorunludur.Kapalı Döngü Ödeme Yöntemi (Closed Loop Policy): Kullanıcılar, parayı hangi yöntem ve hesapla yatırdıysa, çekim işlemini de aynı yöntem ve aynı hesap sahibinin adına yapmak zorundadır. Üçüncü şahıslara ait kart veya cüzdanlarla işlem yapılması kesinlikle yasaktır.C. Risk Tabanlı İzlemeŞirketimizin AML departmanı, kullanıcı profillerini ve finansal hareketleri sürekli izler. Aşağıdaki durumlar öncelikli olarak takibe alınır:Kısa süre içinde farklı coğrafi konumlardan veya şüpheli IP adreslerinden yapılan büyük yatırımlar.Kazanma veya kaybetme amacı gütmeden, sadece finansal transfer hacmi yaratmaya yönelik oyun davranışları.Aynı kişinin farklı kimlik bilgileriyle birden fazla hesap (multi-accounting) açma girişimleri.
3. Şüpheli İşlemlerin RaporlanmasıVegasRoyalSpin bünyesinde görev yapan bağımsız bir AML Uyum Görevlisi (MLRO) bulunmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda kara para aklama veya terör finansmanı şüphesi uyandıran tüm hesaplar ve işlemler:Kullanıcıya hiçbir şekilde bilgi verilmeksizin (Tipping-off yasağı gereği) askıya alınır.Hesaptaki tüm finansal varlıklar dondurulur.Durum, yasal yükümlülüklerimiz kapsamında Malta Finansal Analiz İstihbarat Birimi (FIAU) ve ilgili kolluk kuvvetlerine resmi olarak rapor edilir.
4. Personel EğitimiFinans, risk, hile tespit (Fraud) ve müşteri destek ekiplerimiz dahil olmak üzere tüm VegasRoyalSpin personeli, güncel kara para aklama yöntemleri, şüpheli işlem tespiti ve raporlama prosedürleri konusunda düzenli olarak profesyonel eğitim almaktadır.
5. Veri Saklama SüresiUluslararası AML mevzuatları uyarınca, kullanıcıların kimlik doğrulama belgeleri, finansal işlem geçmişleri ve IP logları, hesap kapatıldıktan sonra dahi en az 5 yıl süreyle şifreli ve güvenli sunucularımızda yasal makamların incelemesine hazır halde saklanır.